Uma investigação recente revela que um esquema bem organizado está a utilizar contas novas e contas inativas para fazer apostas elevadas em mercados de jogo online e em plataformas de cassino online ou apostas desportivas.Este tipo de actividade acende alertas de manipulação, fraude e risco para operadores e reguladores.
O esquema em detalhe
Conforme o relatório, contas que tinham estado adormecidas ou até recém-criadas começaram a fazer apostas inusitadamente altas em jogos específicos de basquetebol universitário, por exemplo.O padrão sugere coordenação, talvez pontos de manipulação ou insider information.
Ao usar contas que tinham histórico mínimo ou inexistente, os responsáveis do esquema reduzem rastreio de risco, dificultando a detecção pelos sistemas automáticos de fraude que monitorizam contas ativas habituais.
Por que isso importa para o cassino online e o jogo online
-
A credibilidade da plataforma de cassino online ou casa de apostas digitais é afectada se tais esquemas proliferarem — jogadores podem desconfiar dos resultados ou da integridade.
-
Reguladores consideram estas práticas uma ameaça de integridade ao setor: manipulação de apostas ou jogos compromete o conceito de “fair-play”.
-
Para operadores, custo reputacional e regulatório é alto: investigação, multas, necessidade de reforçar compliance, possível perda de licença.
-
Para jogadores, um ambiente onde contas “estranhas” fazem apostas grandes pode significar maior volatilidade de resultados e confiança reduzida no sistema.
O que devem fazer os operadores
-
Implementar monitorização contínua de contas recém-ativadas, especialmente quando começam a fazer apostas elevadas ou em padrões atípicos.
-
Estabelecer algoritmos de “redenção de risco” que detectem comportamentos fora do padrão: contas inativas que “voltam à vida” e de imediato fazem apostas altas.
-
Colaborar com reguladores para partilhar dados de risco e padrões de apostas que podem indicar manipulação ou fraude.
-
Ter políticas rígidas de KYC (know your customer) e AML (anti-money laundering) para garantir que contas não são criadas artificialmente com intenções maliciosas.
Impacto regulatório
Este tipo de esquema reforça a necessidade de políticas regulatórias mais fortes no espaço do cassino online e do jogo online — não apenas para protecção do jogador, mas também para a integridade do mercado.
Reguladores podem exigir que operadores mantenham registos detalhados de padrões de apostas, identifiquem picos suspeitos e tenham planos de resposta rápida.
Além disso, pode haver cooperação transfronteiriça, visto que muitos serviços de jogo online operam globalmente, e os perpetradores podem explorar jurisdições com supervisão mais fraca.
https://www.youtube.com/watch?v=XHOmBV4js_E 
